Impact et conséquences du blanchiment d'argent au centre bancaire international du Panama
Mots-clés :
International Banking Center, blanchiment d'argent, système bancaire panaméenRésumé
La responsabilité du Centre Bancaire International (CBI) dans la stabilité économique du pays repose sur le postulat que, si la santé des banques s'en ressent, leur fonction d'intermédiaire financier aussi, et son impact est perçu dans le fonctionnement du l'ensemble de l'économie ; C'est une figure financière importante au niveau régional qui compte près d'une centaine d'institutions nationales et étrangères qui représente environ 10% du Produit Intérieur Brut (PIB) du pays. Le critère pour délimiter l'enquête au Centre bancaire international est son importance pour l'économie panaméenne et les dommages que son inclusion dans la liste grise du Groupe d'action financière internationale (GAFI) signifie. La délimitation temporelle fait référence à la période entre les années 2014-2018, depuis que le Panama a été inclus dans la liste grise du GAFI, et les années suivantes servent à démontrer l'impact du blanchiment d'argent sur la CBI, ainsi que les progrès que, dans cette affaire, l'État s'est présenté pour remédier à la situation
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