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http://hdl.handle.net/10872/9764
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| Título : | El Delito Contra el Orden Socio Económico Originado por la Delincuencia Organizada al legitimar el Capital |
| Otros títulos : | Crime Against Socio Economic Order Originated by organized crime to legitimize the Capita |
| Autor : | Escalante Morantes, Jaime José |
| Palabras clave : | Legitimación de capital
Sistema Financiero
Financial System
Legitimization of capital |
| Fecha de publicación : | 9-Jun-2015 |
| Citación : | 2015;975-001 |
| Resumen : | El propósito de este trabajo fue el análisis del delito contra el orden socio económico originado por la delincuencia organizada al legitimar el capital. Se establecieron los siguientes objetivos específicos: a) describir las actividades delictivas de la delincuencia organizada para la legitimación de capital; b) interpretar el delito de legitimación de capitales de acuerdo a la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada, y, c) Financiamiento al Terrorismo en la República Bolivariana de Venezuela. Se plantearon como interrogantes las siguientes: ¿Cómo es el delito contra el orden socio económico originado por la delincuencia organizada al legitimar el capital en la República Bolivariana de Venezuela?, ¿Cuáles son las actividades delictivas de la Delincuencia organizada previas a la legitimación de capital?, ¿Cómo es el delito de legitimación de capitales de acuerdo a la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo en la República Bolivariana de Venezuela?,¿Cómo es la Legitimación de Capitales y su Conexión con la Delincuencia Organizada en el orden socio económico?. La metodología empleada fue de carácter cualitativo. Para alcanzar los objetivos propuestos. La investigación fue descriptiva – analítica. Como estrategia se empleó la investigación documental, fundamentada en el análisis de las principales fuentes bibliográficas. Finalmente se concluyó: a) La delincuencia organizada se caracteriza por estar estructurada y se constituye por tres (3) o más personas concertadas para delinquir con el propósito cometer delitos graves, con permanencia en el tiempo, reiterada y permanente; b) la delincuencia organizada vulnera el poder político para captarlos y convertirlos en estados felones, forajidos y fallidos, constituyéndose en un estado paralelo; y, c) las actividades realizadas por la delincuencia organizada afectan a toda la sociedad en general, además de poner en riesgo a las instituciones democráticas y afectan el orden económico como efecto inmediato de la corrupción que les permite actuar con impunida |
| Descripción : | The purpose of this study was the analysis of crime against socio economic order caused by organized crime to legitimize the capital. The following specific objectives were established: a) describe the criminal activities of organized crime to legitimize capital; b) interpret the crime of money laundering according to the Organic Law against Organized Crime, and c) Financing of Terrorism in the Bolivarian Republic of Venezuela. The following questions were raised as: How is the crime against socio economic order caused by organized crime to legitimize the capital in the Bolivarian Republic of Venezuela?, What are the criminal activities of organized crime prior to legitimizing capital?, How is the crime of money laundering according to the Organic Law Against Organised and Financial Crime of Terrorism in the Bolivarian Republic of Venezuela?, How Money Laundering and its connection with organized crime in the order socio economic?. The methodology was qualitative. To achieve the objectives. The research was descriptive - analytical. As documentary research strategy, based on the analysis of the main literature sources was used. Finally he concluded: a) Organized crime is characterized by being structured and constituted by three (3) or more persons to commit a crime concerted in order to commit serious crimes, with permanence in time, settled and permanent; b) organized crime violates the political power to capture them and turn them into felons states, outlaws and failed, becoming a parallel state; and, c) the activities of organized crime affecting the entire society in general, in addition to endanger democratic institutions and economic order affect the immediate effect of corruption that allows them to act with impunity |
| URI : | http://hdl.handle.net/10872/9764 |
| Aparece en las colecciones: | Otras
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