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Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/123456789/9756

Título : Políticas Públicas contra Legitimación de Capitales en Venezuela
Otros títulos : Public Policies against Money Laundering in Venezuela
Autor : Hernández Blanco, Roy Alexander
Palabras clave : Delincuencia organizada
evaluación de políticas en Venezuela contra el blanqueo de capitales
legitimación de capitales
marco jurídico e institucional contra la legitimación de capitales
legal and institutional framework against money laundering
money laundering
organized crime
policy evaluation in Venezuela against money laundering
Fecha de publicación : 9-Jun-2015
Citación : 2014;976-003
Resumen : El propósito de este trabajo es analizar las políticas públicas contra la legitimación de capitales que ha implementado el Estado venezolano. Para ello se establecieron los siguientes objetivos específicos: a) Exponer el concepto de delincuencia organizada y su relación con la legitimación de capitales; b) Examinar los elementos característicos de este delito como tipo penal autónomo y el marco normativo nacional e internacional desarrollado para su sanción; c) Reseñar las organizaciones transnacionales en las que Venezuela participa como Estado Miembro que han desarrollado estrategias y estándares contra la legitimación de capitales, y; d) Analizar los avances de Venezuela en el cumplimiento de los estándares internacionales a través de la implementación de políticas públicas y la medición de su efectividad en la persecución penal del delito. Las interrogantes que la investigación se planteó fueron las siguientes: ¿Qué es la delincuencia organizada y qué relación tiene con la legitimación de capitales?, ¿Qué elementos caracterizan la legitimación de capitales como delito autónomo?, ¿Cuál ha sido el desarrollo institucional y normativo internacional contra la legitimación de capitales?, ¿Cuál ha sido la evolución de Venezuela en el cumplimiento de los estándares internacionales contra la legitimación de capitales?, ¿Ha resultado efectiva la persecución y sanción penal del delito de legitimación de capitales en Venezuela?. La metodología empleada fue la de investigación teórica y documental, basada en estrategias y técnicas bibliográficas, que tomó como apoyo textos, informes, reportes y normas nacionales e internacionales con el fin de constituir un proyecto que presente elementos exploratorios y descriptivos en la evaluación del desarrollo y efectividad de políticas públicas implementadas contra la legitimación de capitales en Venezuela. Finalmente, producto del análisis realizado, la presente investigación arrojó como conclusiones que: a) Existe una conexión directa aunque no necesaria entre la delincuencia organizada y la necesidad de legitimar capitales; b) El delito de legitimación de capitales, por sus especificidades, debe ser diferenciado tanto de formas de encubrimiento y aprovechamiento ilícito como de los delitos que le sirven de base; c) Las organizaciones transnacionales en las que Venezuela participa como Estado Miembro han tenido un desarrollo amplio tanto de normas vinculantes como de estándares y recomendaciones contra la legitimación de capitales; d) Venezuela a partir de la tercera ronda de evaluaciones de los Grupos de Acción Financiera, comenzó a implementar con éxito políticas públicas normativas y regulatorias que le permitieron superar las deficiencias presentadas en el diseño del sistema contra legitimación de capitales, aunque continúe haciendo falta mejorar los niveles de efectividad en la persecución y sanción penal del delito. Descriptores: Delincuencia organizada, legitimación de capitales, marco jurídico e institucional contra la legitimación de capitales, evaluación de políticas en Venezuela contra el blanqueo de capitales.
Descripción : The purpose of this investigation is to analyze public policies against money laundering that has implemented in Venezuela. For this reason the following objectives were established: a) Exhibit the concept of organized crime and its relation to money laundering; b) Consider the characteristic elements of this crime as autonomous crime and national and international regulatory framework developed for sanction; c) Outline transnational organizations in which Venezuela participates as a Member State that have developed strategies and standards against money laundering, and; d) analyze Venezuela's progress in meeting international standards through the implementation of public policies and measuring their effectiveness in the prosecution of crime. The research questions posed were: What is organized crime and how it relates to money laundering? What elements characterize money laundering as an autonomous crime? What has been the international institutional and regulatory development against money laundering? What has been the evolution of Venezuela in compliance with international standards against money laundering? Has been effective prosecution and punishment of the crime of money laundering in Venezuela? The methodology used was theoretical and documentary research, based on bibliographic strategies and techniques, which took as support, texts and national and international standards, in order to establish a project with exploratory and descriptive elements in assessing the development and effectiveness of public policies implemented against money laundering in Venezuela. Finally, as a result of the analysis in this investigation, it was concluded that: a) There is a direct but not necessary connection between organized crime and the need for laundering money; b) The crime of money laundering, for their specificities, must be distinguished from concealment of illicit use, and crimes that underlie it; c) Transnational organizations in which Venezuela participates as a Member State, have had extensive development of binding rules and standards or recommendations against money laundering; d) Venezuela from the third round of evaluations of the Financial Action Groups, implemented with successful regulatory policies that allowed it to overcome the deficiencies presented in the design of the system against money laundering, but continue to be needed to improve levels of effectiveness in the pursuit crime and punishment. Descriptors: organized crime, money laundering, legal and institutional framework against money laundering, policy evaluation in Venezuela against money laundering.
URI : http://saber.ucv.ve/jspui/handle/123456789/9756
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